PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Actualmente las empresas deben asumir su responsabilidad en la deteccion del fraude y cumplir una normativa compleja y cambiante que, entre otras cosas, exige implantar sistemas de control interno para evitar errores. No actuar correctamente en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo implica, además de sanciones, un serio problema para la reputación de la entidad y sus profesionales.

Para ello contamos con especialistas en la implantación de las medidas y controles exigidos por la normativa nacional e internacional para la prevención del blanqueo de capitales.

Nuestra metodología es una herramienta efectiva a la hora de mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas de control y de ofrecer a las empresas la seguridad de estar cumpliendo con los requerimientos normativos.

Nuestros servicios incluyen:

  • Identificación de riesgos de negocio y de cumplimiento normativo.
  • Evaluación y revisión de los sistemas existentes, prácticas y procedimientos.
  • Identificación de puntos de mejora.
  • Adecuación de la operativa y documentación de la normativa vigente.
  • Exámenes anuales de experto externo.
  • Formación práctica a empleados.